公告日期：2016-10-19

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中国农业银行股份有限公司

AGRICULTURALBANKOF CHINALIMITED

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

(股份代号：1288)

董事会会议召开日期

中国农业银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会将於2016年10月28日（星期五）举行会议，以考虑及批准（其中包括）本行截至2016年9月30日止的第三季度业绩及本行优先股股息分配的实施事宜。

承董事会命

中国农业银行股份有限公司

张克秋

公司秘书

中国北京

2016年10月18日

於本公告日期，本行的执行董事为周慕冰先生、赵欢先生和楼文龙先生；非执行董事为赵超先生、周可先生、张定龙先生、陈剑波先生、胡孝辉先生和徐建东先生；独立非执行董事为温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生和王欣新先生。


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