2月22日消息，报道称，根据银监会现场检查局抽查数据大致估算，截至去年6月末，票据承兑业务违规全国规模可能为4000亿元，票据贴现业务违规金额达约2500亿元，票据转贴现违规金额最为严重，可能逾8万亿元。

报道称，银监会检查发现，票据违规业务涉及“七宗罪”：一是部分机构票据同业业务专营治理落实不到位；二是银行利用票据转贴现业务转移规模，消减资本占用；三是银行利用承兑贴现业务虚增存贷款规模；四是银行与票据中介联手，违规交易，扰乱市场秩序；五是贷款与贴现相互腾挪，掩盖信用风险；六是创新“票据代理”，规避监管要求；七是部分农村金融机构违规经营，“通道”问题突出。该报道还认为，违规进入股市的资金规模究竟有多少，还是个黑匣子。

2016年猴年春节前，农行、中信银行票据业务风险事件集中爆发，揭开了票据市场不规范的灰色一幕。银监会办公厅此前下发了《关于票据业务风险提示的通知》显示，对2015年上半年票据业务进行的现场检查中发现，有关银行业金融机构在办理票据业务中均不同程度存在不审慎行为。并对票据市场普遍存在的问题都予以风险提示。

票据专家赵慈拉表示，从2015年四季度到2016年一季度，纸质商业承兑汇票进入风险高发期。这些票据大部分是在去年九月之前产生，有半年滞后期。