公告日期：2024-03-13

中国农业银行股份有限公司

章 程

（二○○九年一月九日中国农业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会通过；二○○九年一月十三日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一○年四月十五日中国农业银行股份有限公司二○一○年度第一次临时股东大会修订；二○一○年四月二十三日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一○年四月二十一日中国农业银行股份有限公司二○一○年度第二次临时股东大会修订；二○一○年四月二十六日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一○年九月二日根据中国农业银行股份有限公司二○一○年度第二次临时股东大会决议授权及股份发行结果修订；二○一○年十月十三日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一二年十月二十九日中国农业银行股份有限公司二○一二年度第二次临时股东大会修订；二○一二年十二月三十一日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一四年六月二十三日中国农业银行股份有限公司二○一三年度股东年会修订；二○一四年八月十四日中国银行业监督管理委员会予以核准；二○一七年六月二十八日中国农业银行股份有限公司二○一六年年度股东大会修订；二○一七年十一月八日中国银行业监督管理委员会予以核准；根据二○一八年九月二十五日中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于农业银行变更注册资本的批复》（银保监复〔2018〕199号）修订；二〇二二年六月二十九日中国农业银行股份有限公司二〇二一年年度股东大会修订；二〇二四年三月七日国家金融监督管理总局予以核准。）


目 录


第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份和注册资本 ......2

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6

第四节 优先股发行、回购、转换等特别规定 ......6
第四章 购买本行股份的财务资助......8
第五章 股票和股东名册 ......8
第六章 党组织（党委） ...... 11
第七章 股东和股东大会 ...... 11

第一节 股 东 ...... 11

第二节 股东大会的一般规定...... 16

第三节 股东大会的召集 ...... 18

第四节 股东大会的议案和通知 ...... 20

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23

第八章 类别股东表决的特别规定...... 25
第九章 董事和董事会 ...... 26

第一节 董 事 ...... 26

第二节 独立董事 ...... 28

第三节 董事会 ...... 32

第四节 董事会秘书 ...... 37

第五节 董事会专门委员会...... 38
第十章 高级管理人员 ...... 41
第十一章 监事和监事会 ...... 43

第一节 监 事 ...... 43

第二节 外部监事 ...... 44

第三节 监事会 ...... 45

第十二章 董事、监事、高级管理人员的资格、义务和激励机制...... 48
第十三章 财务会计制度和利润分配...... 53
第十四章 风险管理、内部控制和内部审计...... 55
第十五章 会计师事务所的聘任 ...... 55
第十六章 信息披露 ...... 57
第十七章 通知和公告...... 57
第十八章 员工管理 ...... 58
第十九章 合并、分立、解散与清算...... 59

第一节 合并和分立 ...... 59

第二节 解散与清算 ...... 59
第二十章 章程修订 ...... 61
第二十一章 争议的解决 ...... 61
第二十二章 附 则 ...... 62

第一章 总 则

第一条 为维护中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）、股东和债权人的合法
权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商业银行法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和部门规章，制定本章程。

第二条 本行经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会银监复〔2009〕13号文批准，
由原中国农业银行（……
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