公告日期：2024-02-01

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-004 号
中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年1月14日以书面形式发出会议通知，于2024年1月31日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，张旭光董事由于其他公务安排，书面委托林立董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算安排

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司总损失吸收能力非资本债券发行额度事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃
权0票。

董事会同意本行在取得股东大会，以及中国人民银行、国家金融监督管理总局等相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件分批次发行总损失吸收能力非资本债券：

1、发行工具类型：减记型总损失吸收能力非资本债券，符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》《关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知》相关规定，可用于补充商业银行总损失吸收能力；

2、发行总额：不超过500亿元人民币或等值外币；

3、期限：不少于1年期；

4、发行利率：参照市场利率确定；

5、发行地点和方式：视总损失吸收能力达标需求及市场情况分批次在境内外市场发行；

6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，通过减记的方式吸收损失；

7、募集资金用途：用于充实本行总损失吸收能力；

8、决议有效期限：自股东大会批准之日起至2024年12月31日止。

同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次总损失吸收能力非资本债券发行的所有相关事宜，包括但不限于向监管机构报批，确定发行条款、发行批次、各批次规模、发行时间等相关事宜，前述授权自股东大会批准之日起至2024年12月31日止。同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会
转授权高级管理层在总损失吸收能力非资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

三、提名鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会认为，鞠建东先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规、规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意鞠建东先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名鞠建东先生为本行独立非执行董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交本行股东大会审议。

会议决定提名鞠建东先生为本行独立非执行董事候选人。鞠建东先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尚须经本行股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准，董事任期3年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

鞠建东先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请见附件。

四、中国农业银行股份有限公司优先股二期2023-2024年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，本行优先股二期2023-2024年度股息发放事宜符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本行将于2024年3月11日……
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