公告日期：2023-08-30

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2023-033 号
中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年8月14日以书面形式发出会议通知，于2023年8月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司2023年上半年全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

三、中国农业银行股份有限公司2022年度董事薪酬标准方案
谷澍先生、付万军先生、张旭光先生、林立先生、黄振中先
生、梁高美懿女士、刘守英先生、吴联生先生和汪昌云先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

四、中国农业银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬标准方案

谷澍先生、付万军先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

另外，2022年度监事薪酬情况已于2023年8月29日本行监事会审议，因与议案无重大利害关系的监事人数不足3人，监事会一致同意将议案提交股东大会审议。2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况具体内容请见附件一。

五、提名张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人

张旭光先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名张旭光先生为本行执行董事候选人，连任本行
执行董事，其连任本行执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

张旭光先生的简历请见附件二。

六、申请追加中国农业银行股份有限公司2023年度捐赠预算
议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

七、中国农业银行股份有限公司优先股一期2022-2023年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本行将于2023年11月6日（周一）向截至2023年11月3日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代码：360001）股东派发2022-2023年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

八、提请召开中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本行2023年度第一次临时股东大会拟于2023年10月20日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2023年度第一次
临时股东大会通知。

特此公告。

附件一：2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

附件二：张旭光先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日

附件一：

2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2022 年度从本行获得的税前报酬情况

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