公告日期：2015-07-16

公告编号：临2015-080

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 15 日以通讯方式召开。 公

司应到董事 9 人，出席董事 7 人，马武董事、赵雪松董事因公缺席本

次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德

阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下

决议：

一、审议通过《关于注销二重重装工程设计分公司的议案》。同

意注销二重集团（德阳）重型装备股份有限公司工程设计分公司。

此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<二重重装内部控制评价工作机制>修订为<

二重重装内部控制评价管理办法>议案》。

此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。