公告日期：2015-06-30

编号：临 2015-078

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1. 股东大会召开时间：2015 年 6 月 29 日

2. 股东大会召开地点：公司第二会议室

3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 6

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,641,296,924

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.56

4. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，孙德润董事长主持会议。本次会议

的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

5. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况，公司部分高管人

员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

2. 议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

3. 议案名称：关于 2014 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

4. 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,639,089,524 99.87 0 0 2,207,400 0.13

5. 议案名称：关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

6. 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,639,089,524 99.87 0 0 2,207,400 0.13

7. 议案名称：关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015

年日常关联交易预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

2,207,400 100 0 0 0 0

8. 议案名称：关于 2015 年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

9. 议案名称：关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构和 2015

年内部控制审计机构的议案

9.01 关于聘任公司 2015 年度财务决算审计机构

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

9.02 关于聘任公司 2015 年度内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1,641,296,924 100 0 0 0 0

（二）涉及重大事项，5%以下股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。