公告日期：2015-04-30

证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2015-063

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年4月28日在公司第一会议室召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

1. 审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

同意公司（合并口径）计提资产减值准备4,357,203,172.16元（其中：坏账准备739,034,530.11元，存货跌价准备1,889,970,387.00元，在建工程减值准备261,327,897.73元，固定资产减值准备1,240,963,180.96元，预计负债225,907,176.36元。）此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》；

由于本年度公司可供分配利润为负，同意不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预算的议案》；

此议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事孙德润、王平、苏晓苏回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于2015年财务预算的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告（2014年度）的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于2014年度公司高级管理人员考核情况的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于高级管理人员2015年度薪酬考核办法的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案》；此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于聘任公司2015年度财务决算审计机构和2015年内部控制审计机构的议案》；

14.1聘任信永中和会计师事务所为公司2015年度财务决算审计机构。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.2聘任信永中和会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会2014年度履职情况报告的议案》；

此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

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