公告日期：2015-04-30

　　 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2014年度独立董事述职报告

作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在2014年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

李克成，男，1943年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014年6月前担任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，曾任中国石油天然气集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国石油天然气股份有限公司监事会主席。

佟保安，男，1948年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014年6月前担任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事；曾任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组副书记；中国电子信息产业集团公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事长、中国电子集团控股有限公司董事局副主席。

张家仁，男，1944年12月出生，汉族，中共党员，教授级高级经济师。2014年11月前担任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。曾任中国石油化工集团公司党组成员，中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁、财务总监，中国石化财务有限责任公司董事长。

李 强，男，1954年4月出生，满族，中共党员，大学本科学历，

硕士学位，教授级高级经济师。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。曾任海南电网公司总经理、党组成员、副书记，中国南方电网有限责任公司总经理助理、总法律顾问、法律事务部主任，党组纪检组成员。

宋思忠，男，1946年1月出生，汉族，中共党员，中专学历，高级会计师。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事；曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。

佟绍成，男，1953年3月出生，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。

曾任陕西宝光集团党委副书记、党委书记、纪委书记、总经理、副董事长、董事长，中国西电集团公司党委常委。

唐克林，男，1952年7月出生，满族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事。曾任中国南车集团公司副总经理、党委常委，中国南车股份有限公司执行董事、副总裁、党委常委。

李克成、佟保安、张家仁、李强、宋思忠、佟绍成、唐克林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

2014年，我们着重关注了公司战略规划、生产经营、关联交易、选聘高管等重大事项，客观、谨慎地发表独立意见，确保董事会决策的科学性和公平性。公司始终坚持积极有效地支持配合我们的工作，在召开相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确送达，便于我们提前了解审议事项的背景并做出审慎周全的判断。闭会期间，我 们不定期地通过与经营层会谈、公司提供的相关材料、到公司实地考察等多种方式及时了解公司整体工作计划及生产经营动态，提出建设性意见，并被公司采纳。

1. 出席董事会、股东大会情况

2014年度，公司共召开董事会12次。我们均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的规定和出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2014年度，公司共召开股东大会6次，我们均能按照《股东大会议事规则》的规定出席股东大会，接受股东的咨询。

参加董事会、股东大会会议情况如下表：

参加股东

参加董事会出席情况

大会情况

董事

亲自 以通讯 是否连……
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