公告日期:2015-04-24
证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2015-056
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月23日
(二)股东大会召开的地点:公司第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,930,713,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 84.18
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,孙德润董事长主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席7人,马武董事、赵雪松董事因公未
能出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席董建红女生因公未
能出席本次会议;
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,335,501 99.57 7,666,555 0.40 711,476 0.03
2、议案名称:关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,921,843,500 99.54 8,858,222 0.46 11,810 0.00
3、议案名称:关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 282,380,677 96.83 5,661,921 1.94 3,581,410 1.23
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
2 关于……
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