公告日期：2014-09-16

　　 证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-075

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况。

本次股东大会变更前次股东大会决议的情况：2014年5月27

日，2013年度股东大会审议通过了《关于聘任2014年度财务决算审

计机构及2014年内部控制审计机构的议案》，选聘瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2014年度财务决算审计机构及2014年内部

控制审计机构。现经本次股东大会决议，改聘信永中和会计师事务所

为公司2014年度财务决算审计机构及2014年内部控制审计机构。

一、会议召开和出席情况

（一）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014年第三次

临时股东大会于2014年9月15日下午14:30在公司第一会议室召开；

网络投票时间为2014年9月15日上午9:30—11:30及下午 13:00

—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数

及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人） 31

所持有表决权的股份总数（股） 1,899,513,794

占公司有表决权股份总数的比例（%） 82.82

其中：通过网络投票出席会议的股东人数 28

所……
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