公告日期：2014-09-16

　　 北京国枫凯文律师事务所

关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的法律意见书

国枫凯文律股字[2014]A0281号

致：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三

次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年9月15日下午14:30在公

司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）召开。北京国枫凯文律师事务所

（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次

会议，并出具本法律意见书。

会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对

出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核

验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、

中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公

司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

现，发表法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1、2014年8月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议决定于2014

年9月15日召开2014年第三次临时股东大会。

2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、

会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。

3、公司本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。网络投

票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的具体时间为：2014年9月15

日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、

法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对……
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