公告日期：2014-08-13

　　 证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-057

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二次会议于2014年8月12日以通讯方式召开。公司

应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。

会议形成并通过以下决议：

一、审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申

请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

同意公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

及其子公司申请新增总额不超过人民币20亿元的借款，借款期限为

1年，利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体借款金额、

借款方式（包括委托贷款方式)、借款次数由公司与国机集团及其子

公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定

资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。公司向国机集团及其子

公司申请借款实际获得的新增借款金额与公司本次董事会审议的《关

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于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机

构获得的借款金额合计不得超过人民币20亿元，公司本次用于向国

机集团及其子公司借款的抵押、质押资产及本次董事会审议《关于向

金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、

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