公告日期：2014-08-13

　　 证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2014-060

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

经公司第三届董事会第二次会议决议，公司定于2014年8月28

日召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召集人：

公司第三届董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月28日14:30；

通过上海证券交易所系统进行网络投票时间：2014年8月28日上

午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：公司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）；

网络投票平台：上海证券交易所交易系统。

四、会议方式

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。

五、会议审议事项：

1

1. 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款

并办理抵押或质押关联交易的议案

2. 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、出席、列席会议的人员：

1、截止2014年8月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代

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