公告日期:2014-08-13
证券代码:601268 证券简称: 二重重装 公告编号:临2014-060
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
经公司第三届董事会第二次会议决议,公司定于2014年8月28
日召开2014年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议召集人:
公司第三届董事会
二、会议召开时间:
现场会议时间:2014年8月28日14:30;
通过上海证券交易所系统进行网络投票时间:2014年8月28日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点:公司第一会议室(四川省德阳市珠江西路460号);
网络投票平台:上海证券交易所交易系统。
四、会议方式
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。
五、会议审议事项:
1
1. 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款
并办理抵押或质押关联交易的议案
2. 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案
上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、出席、列席会议的人员:
1、截止2014年8月21日交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东也可以书面委托代
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。