A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：临2019-058

　　H股代码：02238H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03

　　113009、191009 广汽转债、广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第24次会议于2019年8月30日(星期五)上午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开。

　　本次会议应出席会议董事11人，实际出席董事11人，其中现场到会董事7人，王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由曾庆洪董事长主持，听取了2019年上半年经营情况报告，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

　　一、审议并通过了《关于2019年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于2019年中期利润分配方案的议案》， 同意2019年中期向全体股东(股权登记日为2019年9月23日)派发每股0.05元(含税)的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司联席秘书拟订及刊发利润分配实施公告，实施公司中期利润分配方案。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于2019年部分专项计划调整的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2019年8月30日