公告日期：2020-06-05

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-054
桐昆集团股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届二十九次董事会会议通知于2020年5月22日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月3日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11 票赞成、0票反对、0票弃权，分项表决，一致通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名推荐和公司董事会提名与薪酬考核委员会征询对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求董事候选人本人意见后，现推荐陈士良先生、陈蕾女士、许金祥先生、沈培兴先生、陈士南先生、周军先生、钟玉庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并推荐陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士及王秀华女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后开始。（董事候选人简历详见附件）

通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作实绩等情况的审查，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符
合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司已将上述独立董事候选人的相关资料报上海证券交易所备案，并获得无异议通过。

具体表决结果如下：

1、《选举陈士良为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、《选举陈蕾为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、《选举许金祥为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、《选举沈培兴为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、《选举陈士南为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、《选举周军为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、《选举钟玉庆为第八届董事会董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、《选举陈智敏为第八届董事会独立董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、《选举刘可新为第八届董事会独立董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、《选举潘煜双为第八届董事会独立董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

11、《选举王秀华为第八届董事会独立董事》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就董事会换届选举事项发表了独立意见。


本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，一致通过《关于提高独立董事津贴标准的议案》。独立董事卢再志、沈凯军、唐松华、沈培璋回避表决。

董事会经审议，拟将现独立董事津贴标准由税后8万元/年，提高至税前10万元/年，待股东大会审议批准后施行。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对桐昆投资进行增资的议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

董事会经审议，同意公司在现桐昆投资80亿元注册资本的基础上，继续对桐昆投资进行增资25亿元。增资完成后，桐昆投资注册资本变更为105亿元人民币。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于对桐昆投资进行增资的公告》（公告编号：2020-056）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年度第一……
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