公告日期：2020-04-08

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-033
环旭电子股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据有关规定，《关于2019年度日常关联交易的议案》和《关于2020年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案均涉及关联交易，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、NengChao Chang 先生已回避表决，其他三位非关联董事一致审议通过，上述议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

公司独立董事在事前对《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了审核，认为：“公司 2019 年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。2020 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于 2019 年度日常关联交易的议案和关于
2020 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。”

（1）公司独立董事对《关于 2019 年度日常关联交易的议案》的发表意见如
下：

基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司 2019
年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的 情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司 2019 年度日常关联交易的执行情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（2）公司独立董事对《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表意见
如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合 《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我 们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所
需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易 价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证 券交易所的有关规定。我们同意关于公司 2020 年度日常关联交易的预计情况， 并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 年预计发 2019 年实际发 上年实际发生
关联交易类 关联人 生金额（人民币 生金额（人民币 金额与预计金
别 万元） 万元） 额差异较大的
原因

日月光半导体制造股份有限公司 500 233

向关联人提 日月光封装测试（上海）有限公司 300 183

供劳务 环电股份有限公司 30 -

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