公告日期:2020-04-08
证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2020-039
环旭电子股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,请股东及股东代表须提前登记或联系相关工作人员。股东及股东代表须符合上海市人民政府发布的《关于进一步严格落实各项疫情防控措施的通告》等规定的相关要求,进入会场前应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示随申码等相关防疫工作。一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 4 月 28 日13 点 30 分
召开地点:日月光集团总部 B 栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1
楼)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 28 日
至 2020 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案 √
5 关于《2019 年度利润分配方案》的议案 √
6 关于 2019 年度日常关联交易的议案 √
7 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 √
8 关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产 √
品投资额度的议案
9 关于 2020 年度银行授信额度的议案 √
10 关于 2020 年度金融衍生品交易的议案 √
11 关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的 √
议案
12 关于续聘财务审计机构的议案 √
13 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
14 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案 √
15 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案 √
16 关于修订《公司章程》的议案 √
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
累积投票议案
18.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事……
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