公告日期:2024-07-20
证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-065
转债代码:113045 转债简称:环旭转债
环旭电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议通知和材料于 2024 年 7 月 15 日以邮件方式发出。
(三)会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决的方式召开。
(四)公司董事会会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2024-066)。
(二)审议通过关于制定公司《可持续原材料政策》的议案
遵循可持续制造的原则,为建立透明且负责的供应链原材料管理流程,避免关键原材料的稀缺性导致营运遭受挑战,并减缓对环境与社会的负面冲击,公司制定并遵循《可持续原材料政策》。
政策全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日
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