公告日期：2024-01-20

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-003
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会六届三十一次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会六届三十一次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场加视频接入方式
召开，会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于制订《三年发展规划（2024-2026 年）》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2024 年度经营计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于资本类债券发行额度及发行安排的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意资本类债券发行安排及授权事项：

（一）发行安排

1、发行总额：不超过人民币 300 亿元（含）。

2、工具类型：无固定期限资本债券、减记型合格二级资本债券等资本类债券，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本。

3、发行市场：全国银行间债券市场。


4、发行利率：参照市场利率确定。

5、募集资金用途：无固定期限资本债券用于补充我行其他一级资本；减记型合格二级资本债券用于补充我行二级资本。

6、决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局上海监管局批准后 24 个月为止。

（二）授权事项

1、提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定相关资本类债券发行的具体品种、时间、批次、规模、条款，以及办理与发行相关的所有其他事宜。授权有效期自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局上海监管局批准后 24 个月为止。

2、提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层，在相关资本类债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理兑付、赎回、减记等相关所有事宜。

会议决定将发行方案提交股东大会审议。

四、关于变更公司住所的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定将本议案提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于变更公司住所的公告。

五、关于聘任副行长的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就聘任副行长事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任俞敏华先生为上海银行副行长，任期与第六届董事会任期一致。俞敏华先生尚待中国银行业监督管理机构核准其副行长任职资格后就任。（简历及相关信息详见附件）

六、关于聘任总审计师的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就聘任总审计师事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。


会议决定聘任周宁女士为上海银行总审计师，任期与第六届董事会任期一致。周宁女士尚待中国银行业监督管理机构核准其总审计师任职资格后就任。总审计师任职资格经监管核准后，周宁女士不再担任人力资源总监。（简历及相关信息详见附件）

七、关于聘任业务总监的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就聘任业务总监事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任武俊先生为上海银行业务总监，任期与第六届董事会任期一致。武俊先生尚待中国银行业监督管理机构核准其业务总监任职资格后就任。（简历及相关信息详见附件）

八、消费者权益保护 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 17 票，反对……
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