公告日期：2023-12-09

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-049
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

董事会六届三十次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会六届三十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场加视频接入方式召
开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于朱健先生辞任行长的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就朱健先生辞任行长事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于副董事长、行长变更的公告。

二、关于聘任行长的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就聘任行长事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任施红敏先生为上海银行行长，任期与第六届董事会任期一致，施红敏先生的行长任职资格须待中国银行业监督管理机构核准。（简历及相关信息详见附件）

三、关于选举副董事长的议案


表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举施红敏先生为上海银行第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。施红敏先生的副董事长任职资格须待中国银行业监督管理机构核准。
四、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举施红敏先生为董事会消费者权益保护委员会委员。

五、关于确定董事会消费者权益保护委员会主任委员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议批准施红敏先生为董事会消费者权益保护委员会主任委员。

六、关于与桑坦德银行及相关企业关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与桑坦德银行及相关企业的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：孔旭洪

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告、独立董事关于关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

附件：

施红敏先生简历及相关信息

施红敏，男，1968 年 10 月出生，毕业于清华大学技术经济专业，研究生，
工学硕士，高级经济师。现任上海银行党委副书记、执行董事、副行长兼首席财务官。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长、综合处副处长，中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长，中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理，中国建设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡中心会计结算部高级经理，中国建设银行信用卡中心党委委员、总经理助理、副总经理，上银基金管理有限公司董事，上海尚诚消费金融股份有限公司董事长，中国银联股份有限公司董事。

截至本公告披露日，施红敏先生持有公司普通股股份 434,000 股。除上文所述外，施红敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。


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