公告日期：2023-10-27

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2023-045
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，并结合公司实际，公司对《上海银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的董事会六届二十九次会议审议通过了《关
于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本次《公司章程》修订事项尚需股东大会审议批准并经中国银行业监督管理机构核准。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

原条文 修订条文 修订依据

第一章总 则 第一章 总则

第六条 本行根据《中国共 第六条 本行根据《中国共 根据《上市
产党章程》和《公司法》的有关 产党章程》和《公司法》的有关 公 司 章 程
规定，设立中国共产党的组织， 规定，设立中国共产党的组织， 指引（2022 党委发挥领导作用，把方向、管 开展党的活动，党委发挥领导作 年修订）》
大局、保落实，依照规定讨论和 用，把方向、管大局、保落实， 第 12 条修
决定本行重大事项。 依照规定讨论和决定本行重大 订

事项。

第三章股份与注册资本 第三章 股份与注册资本

第二节 增资、减资和股份回 第二节 增资、减资和股份回

购 购

第二十二条 本行根据经 第二十二条 本行根据经 根据《上市


原条文 修订条文 修订依据

营和发展的需要，依照法律、法 营和发展的需要，依照法律、法 公 司 章 程
规的规定，经股东大会分别作出 规的规定，经股东大会分别作出 指引（2022决议并经中国银行业监督管理 决议并经中国银行业监督管理 年修订）》机构批准后，可以采用下列方式 机构批准后，可以采用下列方式 第 22 条修
增加资本： 增加资本： 订

…… ……

因实施强制转股而由优先 因实施强制转股而由优先

股转换成的普通股与本行原普 股转换成的普通股与本行原普

通股享有同等权益。 通股享有同等权益。

本行发行可转换公司债券

转股导致注册资本的增加，可转

换公司债券转股按照法律法规

及可转换公司债券募集说明书

等相关文件的规定办理。

第二十四条 本行在下列 第二十四条 本行在下列 根据《上市
情况下，可以依照法律、法规和 情况下，可以依照法律、法规和 公 司 章 程
本章程的规定，购回本行发行在 本章程的规定，购回不得收购本 指引（2022
外的股份： 行发行在外的股份。但是，有下 年修订）》
（一）减少本行注册资本； 列情形之一的除外： 第 24 条修
（二）与持有本行股份的其 （一）减少本行注册资本； 订

他公司合并； （二）与持有本行股份的其

（三）将股份用于员工持股 他公司合并；

计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股

（四）股东因对股东大会作 计划或者股权激励；
出的本行合并、分立决议持异 （四）……
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