公告日期:2023-07-28
证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2023-031
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届二十六次会议决议公告
上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届二十六次会议于 2023 年 7 月 27 日以视频会议方式召开,会
议通知已于2023年7月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人,实际出席董事 17 人,薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
关于 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果的议案
表决情况:2022 年度高级管理人员考核结果,同意 16 票,反对 0 票,弃权
0 票;2020-2022 年任期高级管理人员考核结果,同意 16 票,反对 0 票,弃权 0
票。
本议案回避表决董事:朱健、施红敏。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日
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