公告日期:2018-05-25
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-032
广州港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月24日
(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1.出席会议的股东和代理人人数 9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,428,411,745
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
87.6514
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人,出席4人;独立董事陈锦棋先生因工作原因未能出席
会议。
2.公司在任监事3人,出席2人;监事会副主席王超先生因工作原因未能出
席会议。
3.公司董事会秘书马楚江先生出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2.议案名称:广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3.议案名称:广州港股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4.议案名称:广州港股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,428,411,645 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
……
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