公告日期:2024-04-30
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-023
债券代码:185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称:22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 广州港股份有限公司 2023 年年度报告 √
2 广州港股份有限公司2023年度董事会工作报告 √
3 广州港股份有限公司2023年度监事会工作报告 √
4 广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
5 广州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案 √
6 广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
7 关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案 √
8 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 √
2024 年度预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控 √
股子公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024
年度预计的议案
10 公司董事、监事 2023 年度薪酬情况报告 √
11 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 √
伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案 √
13 关于修订《广州港股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
14 关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
15 关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理 √
规定》的议……
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