公告日期：2024-04-09

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-008
债券代码：185817.SH、18 5969.SH、137626. SH、137812.SH、11 5012.SH、 240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、 22 粤港 04 、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。

（三）会议时间：2024 年 4 月 7 日 14:30

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场会议

（四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

（五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年年度报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（二）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于广州港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司 3 名独立董事分别就 2023 年度履职情况进行了述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 9 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派
发现金红利 0.43 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为
7,544,531,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 324,414,848.09 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2023 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.06%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。……
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