公告日期：2024-04-09

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-009

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。

（三）会议时间：2024 年 4 月 7 日 17:30

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场表决

（四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。

（五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年年度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

和公司内部管理制度的相关规定;

2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果等；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预
计的议案》

的原则，符合公司及股东的整体利益。2024 年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》

监事会认为，公司 2023 年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2024 年度拟发生的关联交易属于公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 ……
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