公告日期：2024-04-09

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-012
债券代码：185817.SH、18 5969.SH、137626. SH、137812.SH、11 5012.SH、 240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、 22 粤港 04 、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

(一)关联交易审议程序

1.2024年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》，公司董事黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2.2024 年 4 月 3 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议：

独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，
符合公司实际情况，内容客观，定价遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同意提交公司第四届董事会第十
一次会议审议。

3.该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东在股东大
会上对相关议案事项将回避表决。

(二)2023 年度日常关联交易执行情况

2023年5月18日，经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2023年日常关联交易金额预计为75,000万元，实际发生62,274万元，占年度预算金额的83.03%，日常关联交易各类别及合计金额均控制在预计额度内，具体如下：

单位：万元

2023 年 2023 年 完成

序 号 关联交易类别

预计数 实际数 比例

1 向关联人购买商品、原材料、动力 800 469 58.61%

2 向关联人销售商品、原材料、动力 7,000 1,318 18.83%

3 向关联人提供劳务 21,000 18,714 89.11%

4 接受关联人提供的劳务 40,500 37,569 92.76%

5 关联出租 3,600 2,922 81.16%

6 关联承租 2,100 1,283 61.11%

合计 75,000 62,274 83.03%

（三）2024 年度日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理规定》的有关规定，结合公司经营需要，公司按类别对 2024 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，2024 年公司预计日常关联交易合计金额
为 85,000 万元，比 2023 年实际增加 22,726 万元，具体情况如下:

单位：万元

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