公告日期：2018-09-18

陕西煤业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料
二O一八年九月


目 录


会议 须知.........................................................................................................3
现场会议议程............................................................................................................4
议案一关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案...............................................5
议案二关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案..................9
议案三关于选举公司第三届董事会董事的议案........................................................ 11
议案四关于选举公司第三届董事会独立董事的议案................................................15
议案五关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案.........................................18

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年9月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年9月26日的9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。


现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
议案二《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
议案三《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
议案四《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案五《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、宣布现场表决情况
六、律师宣读现场会议见证意见
七、宣布会议休会


议案一

关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为充分维护陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）和投资者利益，加强市值管理，陕西煤业拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。具体如下：

一、回购股份的目的

鉴于公司当前股价未能体现出公司优秀的经营业绩和出色的资产质量，对陕西煤业良好的市场形象有所影响。为充分维护陕西煤业和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以……
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