公告日期：2023-11-18

陕西煤业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料
二 O 二三年十一月


目 录


会 议 须 知 ...... 3
现场会议议程......4
议案一 ...... 5
关于修订公司部分制度的议案...... 5
议案二 ...... 39
关于选举董事的议案 ...... 39

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：

一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2023 年 11 月 28 日的 9:15-15:00。

二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：

1、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

2、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

3、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
4、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

5、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决票及时交给工作人员，以便统计表决结果。

三、本次大会召开后，应做出决议。


现场会议议程

一、宣布会议现场出席情况
二、说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 《关于修订公司部分制度的议案》
议案二 《关于选举董事的议案》
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、股东和股东代表投票
五、宣布现场表决情况
六、律师宣读现场会议见证意见
七、宣布会议休会


议案一

关于修订公司部分制度的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步规范公司经营管理，提升公司管理效率，按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求，结合公司发展战略和运行实际情况，公司对原《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》进行了修订，具体情况如下：
一、《独立董事工作制度》修订说明

根据证监会最新制定的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易最新修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关内容和要求，公司对原《独立董事工作制度》进行了修订，重点细化了独立董事的任职资格、职权与特别职权、年度述职、独立董事专门会议等内容。修订后的《独立董事工作制度》共七章 50 条，主要包括独立董事的构成、任职条件、提名、选举和更换、职责以及工作条件等。

二、《关联交易管理制度》修订说明

根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及《股票上市规则》最新修订规则，对原制度中“公司的关联法人、公司的关联自然人、关联交易事项内容、以及关联交易事项审议与披露”等条款内容按最新规定进行
了修订。修订后的《关联交易管理制度》共 6 章 34 条，主要包括关联交易管理的组织机构、关联人与关联交易、关联交易的审议程序和披露、日常性关联交易的审议和披露等。

请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《陕西煤业股份有限公司独立董事工作制度》

附件 2：《陕西煤业股份有限公司关联交易管理制度》

附件 1

陕西煤业股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——……
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