公告日期：2023-06-20

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-014

陕西煤业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 275

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,967,858,315

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.8706

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举
董事总经理王世斌先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长杨照乾先生、董事李向东先生、独立
董事王秋麟先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车建宏先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权


类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,918,561,568 99.2925 7,865,623 0.1128 41,431,124 0.5947

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,967,849,215 99.9998 7,100 0.0001 2,000 0.0001
5、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023
年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对……
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