公告日期：2019-01-11

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

国浩律师（上海）事务所



关于江苏林洋能源股份有限公司



2019年第一次临时股东大会之



法律意见书



致：江苏林洋能源股份有限公司



国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派赵振兴律师、陈惠惠律师出席并见证了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。



本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。



一、本次股东大会的召集、召开程序



公司于2018年12月26日在公司指定的信息披露媒体向公司股东发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止时间和投票时间，以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。



根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年1月10日在江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为



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本次股东大会召开当日的9:15-15:00。



本所律师经核查后确认，本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，以及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格



（一）出席会议的股东及股东委托代理人



1．现场出席会议的股东及股东委托代理人



根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东及股东委托代理人6名，代表股份825,883,677股，占公司股份总数的46.78%。

2．通过网络投票方式出席会议的股东



根据公司提供的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议并参与表决的股东3名（注：包括香港中央结算有限公司），代表股份1,012,825股，占公司股份总数的0.06%。

综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人合计9名，合计代表股份826,896,502股，占公司股份总数的46.84%。



（二）出席会议的其他人员



出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。



经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。



（三）召集人



经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。



三、本次股东大会的表决程序



根据《会议通知》，本次股东大会审议了《关于为全资下属公司提供担保的议案》。





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经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；根据表决结果，上述议案获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。



四、结论



综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则……
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