公告日期：2018-08-09

国元证券股份有限公司

关于



江苏林洋能源股份有限公司回购股份用于员工持股计划

之



独立财务顾问报告



独立财务顾问



签署日期：二〇一八年八月





目录





一、释义............................................................ 3

二、前言............................................................ 3

三、本次回购股份的方案要点.......................................... 4

四、上市公司基本情况................................................ 5

五、本次回购股份符合《回购管理办法》的有关规定...................... 8

六、本次回购的必要性分析............................................ 9

七、本次回购的可行性分析............................................ 9

八、回购股份方案的影响分析......................................... 11

九、独立财务顾问意见............................................... 11

十、特别提醒广大投资者注意的问题................................... 12

十一、本财务顾问联系方式........................................... 12

十二、备查文件..................................................... 12

一、释义



除非另有说明，以下简称在本独立财务顾问报告中的含义如下：



林洋能源、公司、上市公司 指 江苏林洋能源股份有限公司



林洋能源拟以不低于人民币10,000万元且不超过人

本次回购股份、本次回购、 指 民币50,000万元自有资金，按不超过7.29元/股的价

回购股份 格通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交

易方式回购股份用于员工持股计划的行为



证监会 指 中国证券监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《回购管理办法》 指 《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证

监发[2005]51号）



《补充规定》 指 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补

充规定》（证监会公告[2008]39号）



《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）

《业务指引》 指 《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回

购股份业务指引》（2018年修订）



本独立财务顾问、国元证券 指 国元证券股份有限公司



本独立财务顾问报告、本报 国元证券为本次回购出具的《关于江苏林洋能源股份

告 指 有限公司回购股份用于员工持股计划之独立财务顾

问报告》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



特别说明：本报告所有小数尾数误差均由四舍五入而引起；本报告中引用的公司财务数据来源于公司定期报告，如无特别说明，本报告中引用的公司财务数据均为合并口径。二、前言





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