公告日期：2023-12-30

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2023-76
江苏林洋能源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,835,519

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.81
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 873,777,519 99.9933 58,000 0.0067 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 842,562,231 96.4211 31,273,288 3.5789 0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》


审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 842,562,231 96.4211 31,273,288 3.5789 0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 842,562,231 96.4211 31,273,288 3.5789 0 0.0000

5、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 842,562,231 96.4211 31,273,288 3.5789 0 0.0000

6、 议案名称：《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 ……
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