公告日期：2023-12-14

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-66
江苏林洋能源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏林洋能源股份有限公司于2023年12月13日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2023-68）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。


表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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