公告日期：2018-05-19

白银有色集团股份有限公司



BAIYINNONFERROUSGROUPCO.,LTD.



2017 年年度股东大会



会议资料



股票简称：白银有色



股票代码：601212



二〇一八年五月



（内部资料 注意保密）



目录



一、2017年年度股东大会现场会议规则......3



二、2017年年度股东大会会议议程......7



三、2017年年度董事会工作报告......11



四、2017年度监事会工作报告......27



五、2017年度独立董事述职报告......39



六、2017年度财务决算报告......48



七、2018年度财务预算报告......55



八、2017年年度报告及摘要......57



九、关于2017年度利润分配的提案......58



十、关于2018年对外提供担保的提案......60



十一、关于2018年日常关联交易预计的提案......68



十二、关于2017年度计提减值准备的提案......82



十三、关于向各金融机构申请综合授信的提案......84



十四、关于发行非公开定向债务融资工具的提案......86



十五、关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案......87



十六、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的提案.....91



十七、关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案.93



十八、关于修改公司章程的提案......95



白银有色集团股份有限公司



2017 年年度股东大会现场会议规则



为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正



常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司



法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章



程》的规定，现就白银有色集团股份有限公司2017年年度



股东大会现场会议规则明确如下：



一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场



按照工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2018年



5月25日（下午14:00-15:00）。



二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的



出席资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者



的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。



三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证、证



券账户卡；委托代理他人出席会议的，请携带本人有效身份



证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。法人



股东请携带证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明



书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法定代表人



委托代理人出席）、出席人身份证。



四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场



者，应经过会议主持人的许可。



五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提



案。



六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法



定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。



七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议



程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人



同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持



人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或



提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进



行，简明扼要，每位股东或股东代理人的发言时间不超过3



分钟。



八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告



人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行



表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理



人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主



持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提问。



九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或



有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权



拒绝回答。
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