公告日期：2024-03-29

股票代码：601211 股票简称：国泰君安 公告编号：2024-026
国泰君安证券股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》，拟对《国
泰君安证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

因《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，本次修订主要基于此对《公司章程》中涉及 H 股的相关条款进行了删减和修改。同时，结合《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则对《公司章程》中的相关条款予以完善。

本次《公司章程》修订共涉及条款 177 条，其中章程正文修改 73 条，删除
55 条，新增 3 条；股东大会议事规则修改 16 条，删除 14 条；董事会议事规则
修改 11 条；监事会议事规则修改 5 条。具体修订内容及修订依据详见附件。

除附件所述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会、A 股及 H 股类别股东会审议。

特此公告。

附件：国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表

国泰君安证券股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附件：

《国泰君安证券股份有限公司章程》修订对照表

一、公司章程正文

原条款 修改后条款 修订依据

第一条 为维护国泰君安证券股份有限公司（以下简称公司）、 第一条 为维护国泰君安证券股份有限公司（以下简称公 因《到境外上市公司章程
公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 司）、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行 必备条款》（以下简称“《必
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 备条款》”）、《国务院关
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院关于股 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 于股份有限公司境外募集
份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 股份及上市的特别规定》
别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 （以下简称“《特别规
备条款》）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的 港上市规则》）和其他相关规定，制订本章程（以下简称本 定》”）已废止，相应修改
意见的函》（以下简称《修改意见函》）、《香港联合交易所 章程）。 本章程的制定依据，增加
有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其 《上市公司章程指引》（以
他相关规定，制订本章程（以下简称本章程）。 下简称“《章程指引》”）
作为制定依据。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《特别规定》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规 因《特别规定》已废止，相
和其他有关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。 ……
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