公告日期：2024-06-28

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-017
上海环境集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 641,698,317

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.1996

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，高炜先生、叶源新先生、刘延平先生、刘鑫
宏先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，龚达夫先生、陈华先生因工作原因未出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会；公司副总裁姚杰先生，副总裁邹
庐泉先生，副总裁李传华先生，总工程师邰俊女士，财务总监李蓉女士列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关
联交易》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 119,966,338 99.9159 101,000 0.0841 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 641,493,727 99.9681 101,000 0.0157 103,590 0.0162

3、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 641,493,727 99.9681 101,000 0.0157 103,590 0.0162
4、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 641,493,727 99.9681 101,000 0.0157 103,590 0.0162

5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比……
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