公告日期：2024-06-28

关于

上海环境集团股份有限公司

2023年年度股东大会

之

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法律意见书

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北京观韬中茂（上海）律师事务所

2024年6月27日


北京观韬中茂（上海）律师事务所

关于上海环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

致：上海环境集团股份有限公司

北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受上海环境集团股份有

限公司（下称“上海环境”、“公司”）的委托，指派本所律师（下称“本所律师”）

列席上海环境 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人

民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证

券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东大会规

则》”）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（下称“《治理准则》”）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《自律

监管指引 1 号》”）与《上海环境集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）

对本次股东大会现场会议进行律师见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有

关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的陈述和说

明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文

件、资料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、准确、完整的，该等文件、

资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本

材料或复印件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事

实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决

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程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与

议案相关的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目

的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一

并报送上海证券交易所审查并予以公告。

有鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，现出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1.公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 5 日召开并作出决议，审议

通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

2. 公 司 董 事 会 于 2024 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ） 、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（https://www.sse.com.cn/）上发布了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023

年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-016）（下称“会议……
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