公告日期：2018-04-27

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2018-016



转债代码：113010 转债简称：江南转债



转股代码：191010 转股简称：江南转股



江苏江南水务股份有限公司



第五届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2018年4月25日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年4月15日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，会议形成决议如下：



（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》



具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》



具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过了《2017年度社会责任报告》



具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-018）。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》



具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：临2018－019）。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》



具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司委托理财公告》（公告编号：临2018－020）。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（十）审议通过了《关于2018年度日常关联交易（预计）的议案》



具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2018-021）。



因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（十一）审议通过了《关于公司2018年管网工程建设投资预算的议案》



公司2018年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。