公告日期：2024-04-25

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-007
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会
第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路
66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式
向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


（四）审议通过了《2023 年年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2023 年年度报告》和《江南水务 2023 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临 2024－009）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》


根据 2023 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展
需要，2024 年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度不超过 14,820.50 万元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-010）。

本议案在提交董事会前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年工程建设投资预算的议案》

公司 2024 年工程建设投资预算情况如下：市政供水管网建设投资预算 2024 年拟
投入金额为 12,788.0 万元，其他工程建设投资预算 2024 年拟投入金额为 11,812.0
万元，水表及表环境更新改造建设投资 2024 年拟投……
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