公告日期：2024-04-04

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-014
东兴证券股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。

2024年4月2日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2023年关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）及其相关企业的关联交易预计

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事江月
明、曾涛、董裕平、杨晖回避表决。

2、与其他关联法人的关联交易预计

全体董事回避表决。


3、与关联自然人的关联交易预计

全体董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。股东大会将对本议案进行逐项表决，中国东方、

山东高速股份有限公司和福建天宝矿业投资集团股份有限公司等相关股东应回

避相关子议案的表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托

进行投票。

公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议同意公司对2024年度

日常关联交易所做的预计，同意将该议案提交公司董事会审议。

本关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员

会第二十六次会议预审通过，董事会审计委员会同意公司对 2024 年度日常关联

交易所做的预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况1

1、关联方往来损益发生额

单位：元币种：人民币

关联交易类别 关联方 上年（前次）预计金额 上年（前次）
实际发生金额

中国东方资产管理股份有限公司 由于证券市场情况无法 601,632.06
中华联合财产保险股份有限公司 预计，因此按照市场价 21,216.84
资产管理业务收入 东方金诚国际信用评估有限公司 格定价，以实际发生数 2,871.32
大业信托有限责任公司 计算。 332,141.67
小计 957,861.89

中国东方资产管理股份有限公司 31,160,867.71
大连银行股份有限公司 由于证券市场情况无法 339,622.64
财务顾问业务收入 上海东兴投资控股发展有限公司2 预计，因此按照市场价 3,080,377.36
东方前海资产管理（杭州）有限公司 格定价，以实际发生数

计算。 235,849.06
小计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。