公告日期：2024-04-27

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—029
黑龙江交通发展股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）拟与宁波杉杉创投有限公司（以下简称“杉杉创投”）按持股比例对公司控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司（以下简称“石墨科技”）共同增资，增资总额为人民币 3,000 万元，其中龙江交通拟以自有资金增资 2,700 万元。增资后，石墨科技注册资本由人民币 3,400 万元增加至 6,400 万元，各方持股比例不变，公司持股比例为 90%，杉杉创投持股比例为 10%。

公司董事宫毅先生担任杉杉创投法定代表人、董事长、总经理，杉杉创投为公司关联方，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专

门会议、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。

不包含本次关联交易，公司过去 12 个月内，不存在与关联方共

同投资的情况，本次交易无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：本次增资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、关联交易概述

公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》，同意公司与杉杉创投组成联合体以自有资金参与石墨科技（曾用名：黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司）股权竞拍，约定公司受让 90%股权，杉杉创投受让 10%股权。目前公司已完成本次收购，石墨科技于 2024 年 4
月 2 日完成了相关事项工商变更登记手续。具体内容详见 2024 年 4 月 4
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙江交通关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权收购暨关联交易进展的公告》（公告编号：临 2024-022 号）。

为推动石墨科技开展科技研发工作，公司拟与杉杉创投按持股比例共同向石墨科技增资总额人民币 3,000 万元，其中龙江交通拟以自有资金增资 2,700 万元，增资后各方持股比例不变。公司持股比例为 90%，杉杉创投持股比例为 10%。

杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已按照关联交易的审议程序经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议、公司第四届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，
关联董事回避表决。公司第四届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

不包含本次关联交易，公司过去 12 个月内，不存在与关联方共同投资的情况，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司 2023 年年度股东大会选举宫毅先生为公司董事，宫毅先生同时为杉杉创投的法定代表人、董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，杉杉创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：宁波杉杉创业投资有限公司；

统一社会信用代码：91330212799527996J；

成立时间：2007 年 3 月 30 日；

注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区
A1018；

法定代表人：宫毅；

注册资本：100,000 万元人民币；

经营范围：创业投资，实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

股东情况：宁波杉杉股份有限公司 100%持股；

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，杉杉创投资产总额 12.35 亿元，
负债总额 0.58 亿元……
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