公告日期：2024-04-27

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—030
黑龙江交通发展股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称“龙兴集团”）按持股比例共同向控股子公司瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司（以下简称“瑞通公司”）提供借款总额人民币3,000 万元，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中龙江交通持有瑞通公司 60%股份，借款金额人民币 1,800 万元。

龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2024 年
第三次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。

不包括本次关联交易，公司过去 12 个月内，公司及其控股子公
司不存在对外提供财务资助的情形。

由于瑞通公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超
过 70%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：本次提供财务资助过程中可能存在市场、经济和
政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、关联交易概述

为深化“一体两翼”发展战略，推动公司产业翼聚焦，积极培育新材料“天然石墨”产业，拓展公司新主业，公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》及《关于收购瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司充分借助主要股东的资源优势、产业链优势、平台优势，依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先地位，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游相关产业，完成产业链布局，培育公司新主业。

公司已完成对瑞通公司 60%股权的收购，完成矿源端的部署。具体
内容详见 2024 年 1 月 12 日刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海
证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的
《龙江交通关于完成瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权收购暨关联交易进展公告 》（公告编号：临 2024-004 号）。

目前瑞通公司正处于开展矿产开采的前期准备进程中，为满足瑞通公司经营需要，解决瑞通公司缴纳采矿权出让金、土地复垦专项基金等资金需求，龙江交通及龙兴集团拟按照持股比例共同向瑞通公司提供总
额人民币 3,000 万元的借款，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中
龙江交通持有瑞通公司 60%股份，借款金额人民币 1,800 万元。

由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议后同意提交董事会审议。经公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项。

不包括本次关联交易，过去 12 个月内，公司及其控股子公司不存在对外提供财务资助的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，瑞通公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。


（二）关联人基本情况

公司名称：黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司；

统一社会信用代码：9……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。