证券代码：601186 证券简称：中国铁建公告编号：临2019—065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十五次会议于2019年8月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2019年8月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，6名董事出席了本次会议。刘汝臣执行董事因其他公务无法出席会议，委托陈大洋执行董事代为表决；葛付兴非执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立董事代为表决；路小蔷独立董事因其他公务无法出席会议，委托承文独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　(一)审议通过《关于公司2019年半年报及其摘要的议案》

　　同意公司2019年半年报及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与兰州市西固区棚户区改造项目投标的议案》

　　同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司等单位组成联合体参与兰州市西固区棚户区改造项目投标。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月31日