公告日期：2017-10-20

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—060



中国铁建股份有限公司



第三届董事会第四十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十八次会议于2017年10月19日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2017年10月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名，7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。



二、董事会会议审议情况



会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：



（一）审议通过《关于成立中铁建北部湾建设投资有限公司的议案》



同意公司在广西省南宁市成立中铁建北部湾建设投资有限公司(暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称广西公司)。广西公司注册资本金为人民币10亿元，由公司根据项目需要分期到位。广西证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—060



公司经营范围：铁路、公路、市政、城轨、房建、水利、环保等的施工总承包与投资、地产开发与建设等。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公司参与新机场北线高速公路（北京段）项目投标的议案》



同意公司参与新机场北线高速公路（北京段）项目投标。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



中国铁建股份有限公司董事会



二○一七年十月二十日




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