公告日期：2024-03-29

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七
次会议于 2024 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通
知和材料于 2024 年 3 月 11 日以书面直接送达和电子邮件等方式发
出。应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议。倪真执行董事因其他公务无法出席会议，委托王立新执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告。


表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2023年年报及其摘要的议案》

同意公司2023年年报及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
13,579,541,500 股，合计拟派发现金红利 4,752,839,525.00 元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》

同意董事会2023年度工作报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《总裁2023年度工作报告》


同意总裁2023年度工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于对独立董事独立性出具专项意见的议案》
同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生回避表决。

（七）审议通过《关于调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员的议案》

同意调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员。公司第五届董事会战略与投资委员会由5名董事组成，戴和根先生为委员会主席，王立新、郜烈阳、马传景、解国光先生为委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备方案的议案》
同意公司2023年度计提减值准备方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露的《中国铁建关于2023年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》


同意公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议批准。
（十）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
1.同意核定2024年公司为所属子公司提供担保额度215亿元；子公司对其下属子公司提供担保额度1,333.80亿元，对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度547.18亿元。

2.为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司及所属子公司对下属子公司提供担保，在核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。