公告日期：2024-03-29

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
2023年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，2023 年度（以下简称报告期），中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁建）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责，现将公司审计与风险管理委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

中国铁建第五届董事会审计与风险管理委员会由 5 名成员组成，其中郜烈阳先生为非执行董事，马传景、赵立新、解国光、钱伟伦先生为独立非执行董事，独立非执行董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，主任委员由会计专业人士解国光先生担任，全部成员均具有能够胜任审计与风险管理委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，人员结构及任职资格符合相关法律法规的规定。

报告期内，全体委员根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中国铁建股份有限公司章程》《中国铁建股份有限公司董事会审计与风
险管理委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告、评估内部控制的有效性等方面的职责。全面关注公司的发展状况，按时出席公司在报告期内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

二、审计与风险管理委员会2023年年度履职概况

2023 年度本公司召开审计与风险管理委员会会议共 8 次，
其中听取专项汇报 8 项，审议议题 17 项，均经会议全体成员过半数同意后，提交董事会审议。具体情况如下：

序 会议名称 召开 召开 审议议题 审议
号 时间 地点 情况

2023

1 第五届第 年 1 通讯 关于公司 2023 年度审计工作思路及审计工 审议
9 次会议 月 12 方式 作计划的议案。 通过
日

2023

2 第五届第 年 3 现场 听取德勤华永会计师事务所关于公司 2022 -

10 次会议 月 10 会议 年度年报审计情况的汇报。

日

1.关于公司 2022 年度财务决算报告的议 审议
案。 通过
2.关于公司 2022 年年报及其摘要的议案。 审议
通过
3.关于公司 2022 年度计提减值准备方案的 审议
2023 议案。 通过
3 第五届第 年 3 现场 4.关于修订《中国铁建股份有限公司关联 审议
11 次会议 月 28 会议 （连）交易决策制度》的议案。 通过
日 5.关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案。 审议
通过
6.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的 审议
议案。 通过
7.……
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