公告日期：2023-10-31

中国铁建股份有限公司



日常关联（连）交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



该交易不需要提交股东大会审议



日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联

（连）方形成较大的依赖



一、日常关联（连）交易基本情况



（一）日常关联（连）交易履行的审议程序



2023 年 10 月 30 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）

召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续签 2024 年度<房屋租赁框架协议>和拟定 2024 年度持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称中铁建集团）续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》，协议有效期自 2024

年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，并确定《房屋租赁框架协议》

《土地使用权租赁框架协议》项下的关联（连）交易上限。关联董事汪建平先生、王立新先生、倪真先生均回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。





根据续签的《房屋租赁框架协议》和第五届董事会第二十次会议决议，公司就租赁中铁建集团及/或其关联人/联系人房屋和土地产生的支出 2024 年年度交易上限拟定为人民币 2 亿元。该交易上限金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无须提交公司股东大会审议批准。



在提交公司董事会审议前，该议案已经取得公司独立非执行董事的认可。在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见，认为：本项关联（连）交易涉及的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易符合公司经营发展需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议约定的交易定价原则和方法公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。



（二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况



为规范公司向中铁建集团及/或其关联人/联系人租赁若干房屋及

土地使用权的交易，公司于 2007 年 11 月 5 日与中铁建集团订立《土

地使用权租赁框架协议》，协议有效期为自 2007 年 11 月 5 日起 20 年；

公司于 2022 年 10 月 28 日与中铁建集团续签《房屋租赁框架协议》，

有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。前次日常关联

（连）交易协议下的预计年度上限金额和实际发生金额见下表：





单位:千元人民币



2023 年预 截至 2023 年 9 预计金额与实



关联（连）交易类别 计金额年度 月 30 日止实际 际发生金额差



上限 发生金额 异较大的原因



本公司于《房屋租赁框架协议》及《土地使用权



租赁框架协议》下租赁中铁建集团及/或其关联 200,000 65,202 不适用



人/联系人房屋及土地使用权所产生的支出



（三）本次日常关联（连）交易预计金额和类别



《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》项下日常关联（连）交易 2024 年的预计年度上限如下表所示:



单位：千元人民币



关联（连）交易类别 2024年



本公司于《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》



下租赁中铁建集团及/或其关联人/联系人房屋及土地使用权所 200,000



产生的支出



上述日常关联（连）交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。



于厘定《房屋租赁框架协议》及《土地使用权租赁框架协议》项下公司向中铁建集团的支出的年度上限时，公司已考虑：……
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