公告日期：2024-05-10

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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2023 年年度股东大会

会议资料

中国 杭州

二○二四年五月十五日


目 录

一、程序文件


1. 2023 年年度股东大会会议议程......2


2. 2023 年年度股东大会会议须知......4

二、会议议案


1. 2023 年度董事会工作报告......6


2. 2023 年度监事会工作报告......16


3. 2023 年度财务决算报告......19


4. 2024 年度财务预算报告......21


5. 2023 年年度报告全文和摘要 ......23


6. 2023 年度利润分配议案......24


7. 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 ......25


8. 关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......28


9. 关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......29

10. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事

宜的议案......30
三、报告事项


1. 2023 年度独立董事（池仁勇、魏美钟、杜烈康）述职报告......32


2. 2023 年度董事会审计委员会履职报告......47


杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

大会召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00（半天）

大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼会议室
大会表决方式：现场投票结合网络投票
大会主持人： 公司董事长杨水余先生
----签到、宣布会议开始----
1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交股票账户卡、身份
证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知
----会议议案----

7. 宣读议案 1《公司 2023 年度董事会工作报告》

8. 宣读议案 2《公司 2023 年度监事会工作报告》

9. 宣读议案 3《公司 2023 年度财务决算报告》

10. 宣读议案 4《公司 2024 年度财务预算报告》
11. 宣读议案 5《公司 2023 年年度报告》全文和摘要
12. 宣读议案 6《公司 2023 年度利润分配议案》
13. 宣读议案 7《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
14. 宣读议案 8《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》15. 宣读议案 9《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》16. 宣读议案 10《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》
----会议报告事项----

17. 独立董事分别宣读《2023 年度独立董事述职报告》
18. 审计委员会代表宣读《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
----审议、表决----
19. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票

20. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1 名），
监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手
方式通过计票、监票人员
21. 现场股东投票表决
----宣布现场会议结果----
22. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果
----等待网络投票结果----
23. 会议休会
24. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果
----宣布决议和法律意见----
25. 宣读本次股东大会决议
26. 律师发表本次股东大会的法律意见
27. 会议主持人及与会董事……
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